企查查持续推出系列反洗钱业务内容

海财经·证券导报2月25日讯（记者 康景林）近日，随着最新一期《反洗钱业务月刊》的推出，企查查已连续更新11期专业内容，正在成为银行从业者日常高频点击的“工具书”。

在金融机构反洗钱监管持续强化的背景下，企查查自2023年推出该系列内容，凭借对监管动态、关键数据、热点业务、处罚资讯的深度剖析，助力银行从业者精准应对反洗钱挑战，受到银行业内人士的持续关注。

修订后的《中华人民共和国反洗钱法》自2025年1月1日起施行。在金融机构反洗钱监管不断加强的背景下，企查查推出《反洗钱业务月刊》，不断为从业者清晰呈现法规层面的要求，为银行从业者精心梳理实战操作指南。

监管风向标、实务工具箱、案例警示库是专刊的三大核心板块，不仅为金融领域从业者深入分析监管机构的最新指导方针和政策动向，提供客户身份识别、受益所有人核验等52项操作指南，还汇总典型处罚案例，为机构自查提供鲜活教材。

专刊用数据为内容提供“硬核”支撑。2024年1-4月，全国反洗钱行政处罚金额超1亿元，单位单笔最高罚款达500万元。专刊对各省市不同业务类型进行统计，为银行提供一目了然的风险点。企查查数据库现已覆盖境内境外超5.5亿家市场主体动态数据，为反洗钱业务提供扎实的数据支撑。

有股份制银行反洗钱部门负责人向记者表示，该专刊把零散的法规和案例串联成体系，相当于形成一本“解题手册”。比如，针对“身份不明客户”这一高风险场景，专刊结合《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，提出“线上预警+线下回溯”的双轨排查方案，帮助银行在开户环节提前拦截风险。

企查查方面称，《反洗钱业务月刊》的价值不仅在于信息整合，更在于推动行业经验共享。通过剖析跨领域案例，专刊打破了金融机构的信息孤岛，助力构建“监管-机构-企业”协同防线。在反洗钱这场“没有硝烟的战争”中，企查查凭借专业服务搭建起合规知识网络，打造出兼具“监管眼”和“业务手”的实用工具。